Bộ sưu tập xe hơi kỳ lạ thu được từ Miami Drug Kingpin

2024 Tác giả: Ethan Spencer | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 09:06

Tòa án liên bang Miami gần đây đã kết tội vua ma túy Tây Ban Nha Álvaro López Tardón của rửa tiền hơn 20 triệu đô la trong lợi nhuận cocaine ở Tây Ban Nha, thông qua các căn hộ cao cấp và thị trường xe hơi sang trọng của Miami. Ông đã bị kết án tội danh âm mưu mang đến 20 năm tù giam, và phạm tội 13 khoản phí rửa tiền riêng biệt cộng thêm 10 năm mỗi lần, trong tổng số 150 năm.

Một khi các hội thẩm tìm thấy López Tardón phạm tội, họ đã cho phép chính phủ Hoa Kỳ tịch thu tất cả tài sản Miami của mình. Trước khi bị bắt vào năm 2011, López Tardón, 39 tuổi, đã đi trên một chi tiêu. Ông đã mua 13 căn hộ cao cấp, bao gồm một căn hộ áp mái tại Countiuum ở South Beach, với giá hơn 1 triệu USD. Anh cũng đã mua 17 chiếc xe sang trọng, trong đó có một chiếc Bugatti Veyron đen năm 2008 với giá 1,2 triệu đô la và một chiếc Ferrari Enzo đen năm 2003 với giá 1 triệu đô la, trước thuế.

Những chiếc xe đã đi lên đấu giá trực tuyến bởi Cơ quan Thống nhất Hoa Kỳ sau phiên tòa, và đã được mua ngay lập tức với tổng số tiền gần 3 triệu đô la. Số tiền thu được sẽ được dùng để tài trợ cho các điều tra tài sản ẩn giấu và ẩn trong tương lai.

López Tardón bị cáo buộc là ông chủ của một chiếc nhẫn cocaine Tây Ban Nha có tên là "Los Miami". Tại Tây Ban Nha, em trai của ông, Artemio López Tardón, đã bị bắt và bị buộc tội vì sự tham gia của ông, cùng với 16 bị cáo khác của Tây Ban Nha.

Chiếc nhẫn nhập khẩu cocain Colombia từ Peru vào Tây Ban Nha, nơi nó sẽ được bán. Số tiền này sau đó sẽ được gửi vào Hoa Kỳ, nơi nó sẽ được rửa thông qua bất động sản và xe hơi kỳ lạ thông qua các công ty vỏ.

López Tardón đã sử dụng một công ty vỏ - hoặc người mua rơm - để mua bất động sản của mình. Luật sư bào chữa của ông cho rằng hàng triệu người ở Miami đến từ một đại lý xe hơi kỳ lạ do gia đình sở hữu và một cửa hàng sử thi ở Madrid. Các cửa hàng bị cáo buộc tạo ra hơn 20 triệu USD doanh thu, theo hồ sơ của chính phủ Tây Ban Nha.

Ông đã được coi là một nguy cơ bay và đã bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ liên bang Miami kể từ năm 2011. Đế chế của ông bắt đầu sụp đổ vào năm 2011, khi linh mục Santeria của ông bị bắt giữ buôn lậu một số tiền của mình thông qua sân bay quốc tế Miami. Các đối tác khác sau đó sẽ đưa ra bằng chứng xác nhận López Tardón đã tham gia vào buôn bán ma túy, bao gồm cả một người bạn gái cũ và vợ của anh ta, người mà anh ta đã tách ra.

Lật đổ một tổ chức tội phạm quốc tế là một nỗ lực phối hợp. Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã chia sẻ thông tin với FBI thông qua Cơ quan pháp lý Madrid. Các nhà điều tra văn phòng làm việc song song với các đối tác quốc tế, các cơ quan liên bang khác và chính quyền địa phương.