2024 Tác giả: Ethan Spencer | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 09:06
Một vài năm trước đây, các quan chức đã bối rối khi chủ ngân hàng giả mạo, Fabien Gaglio, bước vào một khu cảnh sát ở Pháp để thú nhận rằng ông đã điều hành một chương trình Ponzi trị giá trên 100 triệu đô la. Gaglio thừa nhận nói dối với các khách hàng giàu có từ khắp nơi trên thế giới như một trong những nhà quản lý chính tại một công ty Thụy Sĩ có tên Hottinger & Partners. Trong hơn mười lăm năm, Gaglio sẽ thu hút các doanh nhân giàu có từ khắp nơi trên thế giới và dụ dỗ họ với những lời hứa về sự giàu có hơn nữa trong khi đối xử với họ với những cuộc thám hiểm lộng lẫy được tài trợ bằng tiền trực tiếp từ họ.
Lời thú nhận của Gaglio vào tháng 1 năm 2013 đến sau khi công ty mẹ của Hottinger & Partner, ngân hàng Thụy Sĩ Hottinger & Cie, rơi vào tình trạng phá sản. Các khách hàng đã đệ đơn khiếu nại hình sự và dân sự chống lại Gaglio, cũng như chính công ty. Các công tố viên ở Geneva, nơi Hottinger & Partners tọa lạc, đã tiến hành điều tra riêng.
Sau khi nhập học, Gaglio đã được lệnh phải trả 177 nghìn đô la (nhiều như tòa án tin rằng ông có thể đủ khả năng) và được yêu cầu phục vụ một bản án năm năm tại Luxembourg. Sau khi phục vụ trong một năm và kháng cáo, Gaglio đã được trả tự do tạm thời và sẽ chỉ phải phục vụ thêm 12 tháng nữa khi ông trở về tù.
Trong khoảng thời gian kháng cáo, một điều tra viên người Thụy Sĩ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Gaglio không chỉ tham gia vào chương trình Ponzi mà còn tham gia vào việc rửa tiền trên 300 triệu USD thông qua các tài khoản nước ngoài. Các điều tra viên nghi ngờ rằng lời thú nhận về Ponzi đã được đưa ra để che đậy các hoạt động trước đó của mình.
Nạn nhân cảm thấy câu nói của mình đặc biệt lỏng lẻo khi so sánh với các câu Ponzi khác, chẳng hạn như Bernie Madoff và Robert Allen Stanford, cả hai đều được trao hơn 100 năm tù. Gaglio, người điều hành công việc kinh doanh tại Thụy Sĩ từ nhà của ông ở Tây Ban Nha, có thể thú nhận ở nước Pháp của ông vì đất nước này hiếm khi cho phép dẫn độ dân chúng. Ông cũng may mắn bị giam giữ tại Luxembourg, nơi mà phong tục phục vụ một nửa câu của ông trong khi ra lệnh tạm tha. Sau khi Gaglio kết thúc với 12 tháng cuối cùng của mình, anh sẽ được tự do gia nhập gia đình của mình trong cộng đồng gated của họ bên ngoài Cannes.
Ngay cả năm năm sau lời thú nhận của mình, hành động của Gaglio đã nhận được một hình phạt nhẹ bất thường và thể hiện sự kém hiệu quả của hệ thống tư pháp hình sự của châu Âu khi nói đến việc điều hướng các đường biên giới phức tạp. Các nạn nhân của ông tiếp tục thúc đẩy các nhà chức trách tiếp tục hành động và đã đệ đơn kiện mới chống lại Gaglio và đồng lõa ở Geneva, Lyon và Milan, cho thấy Hottinger & Partners là một mặt tiền rửa tiền. Nhưng trừ khi họ bắt kịp anh ta, Gaglio sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình trên bờ biển Pháp sang trọng.
Đề xuất:
Bằng cách chuyển 35 sáng nay, người thừa kế không phải là người thừa kế Lynsi Snyder vừa thừa kế một đế chế Burger trị giá một tỷ đô la. Một món quà sinh nhật!
Khi In-N-Out Burger thừa kế Lynsi Snyder tỉnh dậy sáng nay, cô chính thức là một tỷ phú burger
27-Year-Old Chinese Guy trở thành một tỷ phú sau khi hãng hàng không mà anh ta thừa hưởng công khai
Gặp gỡ Wang Han, với 27% cổ phần của Juneyao Airlines, được thừa kế từ cha mình, gần đây đã tăng đột biến và biến anh thành một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất trên trái đất khi mới 27 tuổi.
Heroic Banker bị bắt sau khi chuyển tiền từ giàu sang nghèo
Một ngày hiện đại Robin Hood đã bị bắt tại Đức sau khi thừa nhận rằng cô đã chuyển 12 triệu đô la từ các tài khoản giàu có không hoạt động để giúp khách hàng khó tính
Chamillionaire cung cấp để giúp gia đình của người đàn ông đã bị trục xuất đến Mexico sau khi sống ở United Staes trong gần 30 năm
Chamillionaire đang tìm cách giúp đỡ gia đình cư dân Detroit Jorge Garcia, người bị trục xuất sang Mexico sau khi sống ở Hoa Kỳ gần 30 năm.
Shia Labeouf nhận được trong cuộc chiến Bar sau khi có người gọi anh ta là một? Fagot? ? Phải nhận được trong rất nhiều Bar chiến đấu.
Không phải là nội dung sở hữu cả một cái tên nghe có vẻ phù hợp hơn với sản phẩm vệ sinh nữ tính và gương mặt lậu nhất trong rạp chiếu phim hiện đại trong khi xuất hiện như một ngôi sao đồng hành của những bộ phim ảm đạm và tệ hại nhất trong thời gian gần đây, Shia LaBeouf quyết tâm cũng trở nên nổi tiếng như Hollywood
