Làm thế nào tỷ phú chồng sử dụng công ty luật Panamanian gây tranh cãi để giấu tiền từ vợ của họ

2024 Tác giả: Ethan Spencer | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 09:06

Giấy tờ Panama không chỉ tiết lộ sự tồn tại của các tài khoản nước ngoài và các công ty được tổ chức bởi những người như Vladimir Putin. Tài liệu chưa từng có này từ công ty luật Mossack Fonseca cũng đang minh họa cách một số triệu phú và tỷ phú thế giới giấu tiền mặt và tài sản từ vợ của họ. Những người đàn ông này có một số giải thích để làm!

Ví dụ, Scot Young đã sử dụng công ty luật Panama để che giấu tài sản trị giá hơn 700 triệu đô la từ vợ, Michelle. Vị vua bất động sản người Scotland đã sử dụng Mossack Fonseca và các doanh nghiệp nước ngoài khác để giấu tài sản của mình tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Nga và Monaco.

Dmitri Rybolovlev, vị vua phân bón của Nga, và ông trùm hàng không Clive Joy nằm trong số những người đàn ông cũng tiết lộ là đang giấu một cái gì đó trong tờ Panama Papers.

Các email bị rò rỉ cũng cho thấy Mossack Fonseca đã giúp các khách hàng nam chủ yếu tìm cách giữ tiền mặt, nhà cửa, du thuyền, các bộ sưu tập nghệ thuật và các tài sản khác từ tay của vợ họ như thế nào. Nhiều người trong số những người đàn ông này đã bí mật vạch ra các thủ tục ly hôn của họ với công ty luật trước khi vợ họ có bất kỳ điều đầu mối nào không ổn.

Scot Young nhảy qua cái chết từ ban công tại căn hộ áp mái nhiều triệu đô la ở London vào tháng 12 năm 2014. Anh ta chỉ là một trong số những người chồng giàu có đã được tiết lộ giấu tài sản bởi những tài liệu bị rò rỉ.

Người vợ cũ của Young, Michelle, đã chi một khoản tiền khổng lồ để cố gắng theo dõi số tiền của anh sau khi tòa án tặng cô hơn 35 triệu đô la trong suốt quá trình ly dị của họ. Michelle Young chưa bao giờ nhận được một xu nào trong suốt cuộc chiến ly hôn kéo dài sáu năm. Tại một thời điểm, Scot bị bỏ tù vì từ chối tiết lộ giá trị tài sản của anh ta là bao nhiêu. Ông tuyên bố là không có xu dính túi sau khi một thỏa thuận bất động sản đã đi sai ở Moscow. Thẩm phán không tin anh ta.

Young đã vươn lên thành công to lớn từ một thanh niên nghèo khổ nhờ phần lớn cha của người vợ cũ, người đã thuê Young sau khi anh bắt đầu hẹn hò với con gái và cố vấn cho anh trong sự bùng nổ bất động sản cuối những năm 1980.

Michelle Young đã luôn luôn duy trì niềm tin của mình rằng Scot đã có hàng trăm triệu stashed ra nước ngoài.

Sau khi Scot rơi vào cái chết của ông vào năm 2014, vị hôn thê của ông Noelle nói rằng đó là sự mất mát của cải của ông đã giết ông. Tuy nhiên, tại thời điểm hai vợ chồng sống trong một căn hộ $ 11.000 một tháng với nhau và Young mua ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ một chiếc nhẫn đính hôn sáu carat - tất cả trong khi tuyên bố sẽ được chia cho vợ cũ của mình và các tòa án ly dị.

Nhưng bây giờ, tất cả được tiết lộ trong tờ Panama Papers và Michelle Young được chứng minh. Chồng cũ của cô có tài sản phong phú ẩn bên ngoài.

Young không phải là người chồng duy nhất cố gắng kéo nhanh một người vợ. Các email bị rò rỉ tiết lộ rằng Mossack Fonseca giúp tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev giấu tài sản của mình - bao gồm đảo Hy Lạp, New York bất động sản, và một bộ sưu tập nghệ thuật phong phú và ấn tượng - để họ sẽ được ra khỏi tầm với của vợ. Dmitry và người vợ cũ của ông, Elena đã trải qua tám năm chiến đấu trong tòa án ly dị trước khi họ đạt được thỏa thuận 4,1 tỷ đô la cho Elena.

Tuy nhiên, Mossack Fonseca đã làm những gì họ có vẻ tốt nhất - họ giấu tất cả tài sản của Rybolovlev, bao gồm các bức tranh của Picasso, Van Gogh và Monet. Các email bị rò rỉ tiết lộ rằng khi cuộc hôn nhân Rybolovlev tan vỡ, Mossack Fonseca đã giúp nghệ thuật và đồ nội thất được đưa ra khỏi nhà của họ ở Thụy Sĩ và chuyển tới London và Singapore để Elena không thể đến được.

Clive Joy, một ông trùm hàng không tham gia vào một vụ kiện ly dị trị giá nhiều triệu đô la với vợ Nicola, cũng thuê Mossack Fonseca để giấu tài sản của mình. Tài sản của Joy đã từng ước tính gần 100 triệu đô la. Tuy nhiên, sau khi thuê Mossack Fonseca, anh ta đã khóc rất tệ để thoát ra khỏi yêu sách tài chính khổng lồ, vợ cũ của anh ta, mẹ của ba đứa con của anh ta, đã chống lại anh ta. Bà Joy gọi bà chồng cũ của mình ra khỏi mưu đồ không có tiền xu và cáo buộc ông ta giấu tài sản của mình trong một niềm tin ngoài khơi.

The Joys gặp nhau năm 2001 và kết hôn năm năm sau đó. Nicola Joy đã nộp đơn xin ly hôn vào tháng 7 năm 2011. Zimbabwe sinh Joy làm tài sản của mình trong một công ty cho thuê máy bay. Ông bị buộc tội chuyển 97,7 triệu đô la vào một ủy thác ngoài khơi vào đầu năm 2002. Gia đình sống bằng tiền mặt rút ra từ một khoản vay ngân hàng được bảo đảm bởi sự tin tưởng.

Trong cuộc chiến ly hôn, các luật sư của Nicola Joy đã gửi Mossack Fonseca một lệnh của tòa án để đóng băng tài sản của chồng cho đến khi các tòa án đã đạt tới một khu định cư.

Công ty trả lời: "Hậu quả của việc vi phạm một Freezing Injunction là nghiêm trọng, và chúng tôi là đại lý đăng ký, phải hành động có trách nhiệm."

Thẩm phán trong vụ Joy công khai tuyên bố rằng tuyên bố của ông Joy về xu dính túi là "một dinh thự thối nát được thành lập trên che giấu và xuyên tạc và do đó một giả mạo, một trò hề, giả mạo, giả mạo và contrived."

Khi bị rò rỉ giấy tờ Panama, bà Joy nhận xét trong một email: "Luật phải thay đổi, những tín thác ngoài khơi này làm cho một sự nhạo báng công lý."

Mossack Fonseca nói trong một tuyên bố:

Không bao gồm các khoản phí chuyên nghiệp chúng tôi kiếm được, chúng tôi không sở hữu hoặc giữ tiền của khách hàng, hoặc có liên quan đến bất kỳ khía cạnh tài chính trực tiếp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. hối tiếc bất kỳ việc lạm dụng các công ty mà chúng tôi kết hợp hoặc các dịch vụ chúng tôi cung cấp và thực hiện các bước bất cứ khi nào có thể để phát hiện và ngừng sử dụng như vậy."

Những tuyên bố của Mossack Fonesca có giá trị như tất cả các khách hàng giàu có của ông tuyên bố là không có xu dính túi. Nó sẽ rất thú vị để xem làm thế nào tất cả này lắc ra.