Evader thuế tỷ phú đảo Cayman Đảo Baron: Câu chuyện Ken Dart

2024 Tác giả: Ethan Spencer | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 09:06

Hơn hai thập kỷ trước, ngay trước nửa đêm ngày 9 tháng 9 năm 1993, nhà đầu tư trái phiếu tỷ phú bí mật của Kenneth Dart, Sarasota, biệt thự Florida bị đốt cháy xuống đất. Những kẻ tình nghi thay đổi từ các chủ ngân hàng Brazil, cho anh trai của Ken, Thomas, đến những đứa trẻ trong khu vực bị lừa dối nghiêm trọng. Tội ác chưa bao giờ được giải quyết, nhưng 22 năm sau, có một số quan điểm về câu chuyện.

Ba tháng sau vụ hỏa hoạn, Ken từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và bỏ trốn khỏi đất nước, không phải với vợ hoặc con cái, nhưng với luật sư thuế của ông, Richard Rastall. Ông tuyên bố mình là một người tị nạn thuế và chạy trốn đến quần đảo Cayman nơi ông vẫn cư trú.

Việc đi nước ngoài của Ken Dart chỉ là bước kịch tính nhất trong một chuyến đi đưa ông từ trụ sở chính của Mason Container Corp., trụ sở chính của Michigan, đến các thế giới hấp dẫn về tài chính quốc tế và khu bảo tồn thuế Caribbean. Sự giàu có của gia đình Dart bắt đầu bằng một cái cốc nhựa đơn giản. Dart Container Corp. là nhà sản xuất ly xốp xốp lớn nhất thế giới. Họ cũng làm cho chiếc cốc Solo màu đỏ mang tính biểu tượng. Nó chiếm hơn 50% thị phần của Mỹ.

Vào thời điểm ông rời Hoa Kỳ vào năm 1993, giá trị tài sản ròng của Ken Dart được ước tính tại 4,4 tỷ đô la. Ken Dart đã trở thành một trong những nhà tài chính thành công nhất trên thế giới. Tại một thời điểm, ông là cổ đông lớn thứ hai của Solomon, Inc. và sở hữu 11% của Liên bang Loan vay thế chấp Corp Ông cũng rõ ràng đã có một địa ngục của một vấn đề thuế.

Vào năm 2001, sau một cuộc điều tra dài, IRS đã phán quyết rằng Ken Dart và các anh em của anh ta đã lập hóa đơn 11,6 triệu đô la chi phí bảo mật cá nhân cho Dart Container. Dart đã tranh luận tại Tòa án Thuế Hoa Kỳ rằng số tiền đó là chi phí kinh doanh hợp lệ. Một nửa trong số 11,6 triệu đô la đã được chi cho các máy bay riêng. IRS đã yêu cầu thêm 4 triệu đô-la thuế cho các giai đoạn thuế 1996 và 1997. Năm 2002, Dart đã trả 26 triệu USD tiền thuế. Năm 2003, IRS một lần nữa đưa Ken Dart ra tòa, nói rằng ông nợ thêm 19 triệu đô la cho các khoản thuế năm 1998 và 1999.

Bây giờ, 21 năm sau khi ông từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và chuyển đến Caribbean với luật sư thuế của mình, Ken Dart đã trở thành một vị vua địa phương và là chủ sở hữu bất động sản lớn nhất ở quần đảo Cayman. Ông trùm đã chuyển sự chú ý sang phát triển bất động sản sang trọng ở quần đảo Cayman, Caribbean và châu Mỹ Latinh thông qua công ty Dart Enterprises của Cayman.

Di chuyển của Dart đến quần đảo Cayman được coi là một nhà nghỉ thuế dũng cảm. Nhưng xa với việc cowering dưới bàn tay nặng của IRS, hôm nay Ken Dart bước vào căn cứ của sự phát triển cao cấp của Camana Bay. Tài sản bao gồm phát triển khu dân cư, bến du thuyền và trung tâm thị trấn với các văn phòng phục vụ chủ yếu cho các quỹ phòng hộ và các công ty tài chính khác. Một khách sạn năm sao Four Seasons có thể sớm chiếm hữu tài sản. Tất cả các lĩnh vực phát triển được liên kết bởi một mạng lưới đường xe đạp.

Camana là viên ngọc quý của vùng đất của Dart, hiện chiếm hơn tám phần trăm của thiên đường có bờ biển cho những người giàu có và nổi tiếng. Dart cũng có đất ở Turks và Caicos, Bahamas, và 10 quốc gia khác trên toàn cầu dự kiến cho cả phát triển và bảo tồn.

Với vai trò là chủ sở hữu đất đai lớn nhất ở quần đảo Cayman, Dart cũng là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất. Các dự án phát triển bất động sản của anh đã khiến anh trở thành một anh hùng địa phương trong đó họ đã giảm nhẹ khủng hoảng tài chính năm 2008 trên đảo. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khoảng 10.000 quỹ đầu tư đăng ký Cayman đã mất một nửa giá trị 3,4 nghìn tỷ USD. Năm 2009, nền kinh tế địa phương giảm 7%.

Bên cạnh các dự án bất động sản của mình, Dart cũng đặt trụ sở kinh doanh đầu tư toàn cầu của mình vào việc phát triển Camana của mình. Ông hiện đang quản lý tài sản trị giá 5 tỷ đô la từ các văn phòng Đảo Cayman của mình.

Nguồn cung tiền gần như vô tận của Dart đang thay đổi bộ mặt của quần đảo Cayman. Gần đây, anh ta đã hạ một chiếc Courtyard Marriot cũ để nhường chỗ cho một căn phòng 264, 62 căn hộ của khách sạn Kimpton. Dart cũng đã đầu tư vào đảo, trong các lĩnh vực bán lẻ, tài chính, dịch vụ xây dựng và công nghệ. Các khoản đầu tư của Dart đã giúp Caymans qua một số năm nạc, nhưng cuối cùng thì ông trùm đã kiểm soát một phần lớn nền kinh tế địa phương.

Sự tham gia sâu rộng của Dart vào nền kinh tế địa phương làm nổi bật cách thức khai thuế, chủ yếu được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư giàu có, trong những trường hợp cực đoan như vậy. Với Dart là chủ đất chính ở quần đảo Cayman, chính quyền địa phương không có nhiều quyền thương lượng.

Cuối cùng, Dart đã trốn khỏi Hoa Kỳ để đến Caribê để tránh thuế và xây dựng vương quốc thực sự của riêng mình ở Quần đảo Cayman.